【资料图】

盛 和资源控股股份有 限公司独 立 董事                关于第八届董事会第六次会议相关事项的                      事前认可意见     根据 《中华人 民共和 国公 司法 》《中华人 民共和 国证券 法 》《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事 制度 的指 导 意见 》《上 市公司治理准则 》 等有 关法律 、法 规和规范                                  “        ”性文件 以及 《盛和 资源 控股股份有 限公 司章程 》(以 下简称 《公 司章程 》 )的 规                                 “   ”定 ,我 们 作为盛和 资源控 股股份 有 限公 司 (以 下简称 公 司 )的 独 立 董事 ,认真 审阅 了拟提交 公 司第 八属董事会第六 次会议 审议 的议案 ,现 发表 以下事 前认可意见   :     一 、关于优 化 德 昌大 陆槽 稀 土 矿合作 方式 暨关联 交 易 的议案     经 审 阅 ,我 们认 为 公司与 四川省地质矿产 (集 团 )有 限公 司 、公 司控股 子公司乐 山盛和 稀 土 有 限公 司与 四川和地 矿 业 发展有 限公 司分 别 签 署 《合 作框 架协议 》、《氟碳铈稀 土 精矿 的采购 合 同刊 》是 公司根据未来几年 实 际经 营原材料 需求情况发 生 的 日常关联 交 易 ,以 及 为进 一 步优化合作达成 的框架 安排 ,遵 循 了客观 、公 正 的原则和 市场 化 定价方式 ,对 公 司和 中小股 东权益不存在 不利影 响 ,不 会损害全体股 东 的合法权 益 。     综 上 ,我 们 认为 ,上 述 议案符合有关法律 、法规 、规范性文件及 《公司章程 》的规 定 ,不 存在损 害公 司利益及全体股 东特 别是 中小股 东利 益 的情形 。因此 ,我们 一 致 同意将 上 述议案提 交公 司第八属董事会第六 次会议 审议 ,关 联董事 需 回避表决 。         (以 下无 正 文 )  (此 页无正文 ,为 瞌和资源控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见之签章页)独立董事签字   :             杨文浩     赵发忠       周玮

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